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新日恒力:新日恒力2022年第二次临时股东大会决议公告
发布日期:2022-08-04 08:03   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 29.53

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会的召集人是公司董事会,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长黄海粟女士主持。

  1、 议案名称:关于拟变更宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全称、经营范围暨修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案

  2、 议案名称:关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

  3、 议案名称:关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  4、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

  5、 议案名称:关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易的议案

  6、 议案名称:选举韩存在先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届监事会股东代表监事

  议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

  7.01 选举黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 201,775,041 99.78 是

  7.02 选举李艳坤女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届 董事会非独立董事 201,746,171 99.77 是

  7.03 选举李滨先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 201,746,173 99.77 是

  7.04 选举祝灿庭先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 201,746,174 99.77 是

  7.05 选举林超先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 201,746,175 99.77 是

  7.06 选举胡春海先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 201,746,176 99.77 是

  7.07 选举吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 201,746,177 99.77 是

  议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

  8.01 选举岳修峰先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 201,736,178 99.76 是

  8.02 选举周继伟先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 201,736,179 99.76 是

  8.03 选举何勇先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 201,736,180 99.76 是

  8.04 选举王新灵先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 201,736,171 99.76 是

  4 关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 679,200 38.18 1,099,600 61.82 0 0.00

  5 关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易的议案 1,717,800 96.57 0 0.00 61,000 3.43

  本次会议审议关于拟变更宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全称、经营范围暨修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》;关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。审议关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易;选举韩存在先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届监事会股东代表监事;关于选举董事;关于选举独立董事的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

  本次会议审议关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜;关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易的议案为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东上海中能企业发展(集团)有限公司、黄海粟女士、高小平先生回避了表决。

  在本次股东大会召开之前,公司已按相关规定将岳修峰先生、周继伟先生、何勇先生、王新灵先生四名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核,经上海证券交易审核获得通过。

  北京大成(银川)律师事务所律师赵敏、王哲见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。

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